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山西一国企重大人事调整！

2023-11-20 08:32| 发布者: 良子| 查看: 1983| 评论: 0|来自: 华阳股份

11月17日，华阳股份（SH：600348）发布公告称，公司第八届董事会第一次会议于2023年11月17日（星期五）下午16:00召开，会议选举王永革担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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会议同意聘任王立武为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。会议同意聘任赵志强、王平浩、王可琛为公司副总经理，王玉明为公司财务总监，刘建峰为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

山西华阳集团新能股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于2023年11月10日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年11月17日（星期五）下午16:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长及董事会专门委员会委员的议案 
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

会议选举王永革先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）。

根据《上市公司治理准则》、公司《章程》和《董事会专业委员会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，会议选举第八届董事会下属各专业委员会委员。组成情况如下：

1.战略委员会： 

主任委员：王永革

委员：王立武、刘志远、潘青锋、姚婧然

2.提名委员会： 

主任委员：潘青锋

委员：王大力、王立武、姚婧然、刘志远

3.审计委员会： 

主任委员：刘志远

委员：王大力、卜彦峰、潘青锋、姚婧然

4.薪酬与考核委员会： 

主任委员：姚婧然

委员：王立武、王玉明、刘志远、潘青锋

（二）关于聘任公司总经理的议案 

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

会议同意聘任王立武先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于聘任公司董事会秘书的议案 

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

会议同意聘任王平浩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于聘任公司副总经理、财务总监和总工程师的议案 

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

会议同意聘任赵志强、王平浩、王可琛为公司副总经理，王玉明为公司财务总监，刘建峰为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司第八届董事会提名委员会已对新一届高级管理人员的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见，公司第八届董事会审计委员会对财务总监的任职资格和履职能力等方面进行了审核并做出同意的审核意见。

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