山西：薛某被批准逮捕！

2023-12-28 09:11| 发布者: 良子| 查看: 2559| 评论: 0|来自: 晋中禁毒

平遥县公安局于近日成功破获一起涉毒洗钱案，扣押毒资8万余元，冻结涉嫌洗钱帐户资金16万元。

2023年11月，民警在侦办案件过程中发现该团伙为一个五层的贩毒网络，马仔多，交易频繁，但是在刘某个人帐户未发现涉案资金。通过扩查刘某联系紧密人员，发现其妻子薛某的个人帐户资金异常，存在重大洗钱嫌疑。平遥县公安局立即组织相关警种，开展对薛某涉嫌洗钱的犯罪事实进行调查取证。

侦办民警通过通过外调外查、审讯攻坚、检验鉴定、检法会商、固证补证，发现刘某多次将贩卖毒品的毒资通过ATM存款、银行转账的方式存入薛某工商银行、山西银行账户，资金用于购车、买房。目前，犯罪嫌疑人薛某已被平遥县人民检察院批准逮捕。

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